Четверг, 28 мая, 05:41
дома безопасность Обзор Panama Papers помогает вернуть более 1,2 миллиардов долларов

Обзор Panama Papers помогает вернуть более 1,2 миллиардов долларов

Панама

Впервые прибыль из Панамы, Франции и Исландии подтолкнула 1,2 на миллиарды долларов на глобальном уровне штрафов и налоговых возвратов, вытекающих из отчета Panama Papers о финансовой отрасли. морской.

Начиная с июня 2018, только Великобритания добавила 119 миллионов долларов, чтобы достичь общей суммы в более чем 252 миллионов долларов. Австралия накопила более 43 миллионов долларов, а Бельгия добавила дополнительные 6,5 миллионов долларов в государственные фонды, превысив 18 миллионов долларов.

Французские налоговые органы подтвердили, что 136 уже вернул миллионы долларов - и ожидается, что это число возрастет. Они провели больше проверок 500 с апреля 2016.

Служба налоговых доходов Канады сообщила, что, как ожидается, она возместит федеральные налоги на сумму более 11 миллионов долларов и штрафы в результате проверок 116. Агентство заявило, что намерено проверить дополнительных налогоплательщиков 234.

В Исландии Управление налоговых исследований завершило обследования 24 и, по оценкам, вернуло 25,5 миллионов долларов. Исландцы вышли на улицы после публикации исследования 2016, а бывший премьер-министр Зигмундур Дэвид Гуннлаугссон подал в отставку всего через несколько дней после публикации первых данных.

А в Панаме власти восстановили более 14 миллионов долларов за последние три года.

Обследования продолжаются во многих странах, включая Австрию (где регуляторы рассматривают вопрос о том, следовали ли два крупных банка процедурам противодействия отмыванию денег), Германии, Франции и Норвегии.

ICIJ вместе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и больше, чем другие медиа-партнеры 100, потратили более года на исследование более миллиона файлов, которые просочились в 11,5 для разоблачения оффшорной деятельности.

Файлы просочились из Süddeutsche Zeitung от известной, но влиятельной юридической фирмы, базирующейся в Панаме, Mossack Fonseca, имеющей филиалы в Гонконге, Майами, Цюрихе и более чем в 35 других местах по всему миру ,

Первый американский обвиняемый по делу, бухгалтер из Массачусетса Ричард Гаффи, должен предстать перед судом в октябре за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и мошенничество.

Предполагаемый заговорщик Гаффи, адвокат Рамзес Оуэнс и второй адвокат из Панамы также обвиняются. И Харальд Иоахим фон дер Гольц также будет судим.

В конце 2018 были возбуждены уголовные дела против болгар Николая и Евгении Баневи. Они были арестованы в Ницце, Франция, а затем выселены в болгарской тюрьме по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В Эквадоре также содержится по меньшей мере семь человек, один министр, три директора и несколько подрядчиков по делу о взяточничестве Petroecuador, о котором сообщалось в сообщении El Universo.

И только в прошлом месяце бывшего южнокорейского генерала и бывшего директора обвинили во взяточничестве.

Сумма в миллиард долларов 1, полученная в результате опроса Panama Papers, почти наверняка не включает общий доход, так как многие страны не раскрывают информацию о налоговых компромиссах.

В Польше бизнес-группа, созданная после опроса Panama Papers, была секретной, не предоставляя никакой информации средствам массовой информации.

Похоже, что в Колумбии восстановленный налог возрос, поскольку богатые граждане начали раскрывать свое реальное богатство.

А в Финляндии официальные органы заявили, что они ожидают возмещения налогов между $ 1 и $ 2 в миллионах благодаря Panama Papers и Paradise Papers, опросу ICNJ по 2017 для оффшорного мира. Финские налоговые органы заявили, что для изучения этих дел требуется много времени, и в них часто участвуют правительства со всего мира.

В то время как получение денег из скрытых данных помогает финансировать жизненно важные государственные услуги, растет понимание того, что вечное значение «Панамских бумаг» будет влиять на поведение и отношение общественности.

Хотя многие из методов уклонения от уплаты налогов, подробно описанные в панамских документах, были законными, их использование с тех пор широко осуждалось.

Страны, которые опубликовали деньги, восстановленные из Панамских документов:

Австралия - $ 92,880,415

Австрия - $ 2,725,869

Бельгия - $ 18,749,009

Колумбия - $ 88,884,000

Чешская Республика - $ 36,462,741

Дания - $ 47,500,000

Эквадор - $ 84,300,000

Франция - $ 135,696,000

Германия - $ 183,193,536

Исландия - $ 25,525,959

Литва - $ 358,830

Люксембург - $ 2,393,837

Мальта - $ 10,706,938

Мексика - $ 21,568,200

Нидерланды - $ 8,283,390

Новая Зеландия - $ 410,400

Панама - $ 14,132,128

Словения - $ 1,000,000

Испания - $ 164,104,468

Швеция - $ 19,295,056

Великобритания - $ 252,762,000

Уругвай - $ 1,000,000

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

Отсутствующая Миа
Отсутствующая Миаhttps://www.secnews.gr
Быть самим собой в мире, который постоянно пытается изменить вас, является вашим величайшим достижением

LIVE NEWS

Linux Kodachi: версия v7.0 была выпущена со многими новыми приложениями

Недавно была выпущена новая версия Linux Kodachi. Хотя эта функция не очень известна ...

Безопасность в облаке: усилить атаки на онлайн-сервисы

В последние месяцы атаки киберпространства, нацеленные на облачные сервисы, значительно усилились, поскольку киберпреступники пытаются ...

Ransomware: выкуп, требуемый хакерами, увеличился в 14 раз

Ransomware стал одной из самых коварных угроз за последние два года, когда хакеры усиливают свою деятельность ...

Новая поправка для онлайн-наблюдения за американцами!

После трех дней переговоров члены парламента достигли соглашения о защите частной жизни американских граждан. Поправка ...

Дональд Трамп против Твиттера или Твиттер против Дональда Трампа?

Во вторник Twitter указал на два твита Дональда Трампа, в которых утверждалось, что голосование по почте может ...

Приложение Aarogya Setu Индии с открытым исходным кодом

Индия недавно объявила, что выпустит исходный код приложения для мониторинга короны, известного как ...

Samsung разрабатывает новый чип безопасности для смартфонов

Как было объявлено во вторник, Samsung выпустила новую микросхему защищенного элемента (SE) для более эффективной защиты ...

Красный Крест: «Давайте прекратим кибератаки в больницах»

Красный Крест и другие организации призывают правительства создать альянс, чтобы остановить кибератаки в больницах.

LiveJournal: миллионы пользовательских учетных данных продаются в темной сети

Учетные данные и данные от 26 миллионов пользователей LiveJournal продаются в Интернете и в темной сети.

Линус Торвальдс обновил свой компьютер до процессора AMD

Когда-то для многих пользователей процессоры AMD уступали процессорам Intel. С...