Вторник, 7 апреля, 03:54
дома безопасность США: Акция против BTC-e поможет преступникам

США: Акция против BTC-e поможет преступникам

СШАВ пятницу 26 июль, Министерство юстиции США подал политику αγωγή против криптовалютной платформы обмена, которая помогла преступникам отмывать деньги, которые пришли от незаконной деятельности, такой как нападения вымогателей, деньги от продажи наркотиков в Темная паутина и другие.

Цель судебного процесса - вернуть доллары 88.596.314 со своих счетов. Обмен BTC платформы и 12 миллионов долларов от Александра «Мистер Биткойн »Винник, основатель и генеральный директор BTC-e.

Сумма представляет собой штраф, наложенный Казначейством США на сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). 2017, когда ФБР закрыло портал BTC-e и греческие власти арестовали Винника.

В течение последних двух лет министерство юстиции США пыталось привлечь Винника к суду США для предъявления ему обвинений. Однако им это не удалось.

На самом деле, Верховный суд Греции решил в прошлом году отправить Винника в Россияего страна происхождения, где обвинения против него намного меньше, и, следовательно, его приговор будет эквивалентен.

Политические действия, поданные США, являются альтернативным юридическим методом, чтобы заверить казначейство в том, что оно получит компенсацию в случае возобновления дела.

BTC-E использовался для отмывания денег

Эти штрафы были наложены, потому что BTC-e нарушил закон о банковской тайне (БС). Первоначально, ч обмена платформы не был зарегистрирован как Бизнес Денежных Услуг (MSB), хотя они обычно использовались американскими потребителями.

то, не реализовала программу против отмывания денег преступниками.

И, наконец, не сообщал о каких-либо подозрительных действияхв то время как их было слишком много нелегальный торгует на своей платформе.

Когда власти закрыли BTC-e 2017, официальный сайт заявил, что платформа обработала более $ 7 миллиардов долларов в биткойнах. Министерство юстиции США обнаружило, что более миллиарда долларов, более половины средств, потраченных на платформу, были получены незаконными средствами. операции.

После закрытия BTC-e было опубликовано несколько отчетов, в которых говорилось о незаконных транзакциях, совершаемых через платформу. Действительно, на конференции Black Hat USA 2017 выяснилось, что 95% всех вымогательских денег прошло через BTC-e Винника.

Кроме того, WizSec сказал, что BTC-e также использовался для отмывания денег с других биржевых платформ.

Кроме того, министерство обвинило Винника в том, что он позволил ему пользователи темной паутины и наркобизнеса использовать счета на своей платформе, помогая преступникам переводить деньги, разыскивается полицией.

Отсутствующая Миа
Отсутствующая Миаhttps://www.secnews.gr
Быть самим собой в мире, который постоянно пытается изменить вас, является вашим величайшим достижением

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

LIVE NEWS

Камера на iOS / macOS может быть взломана одним щелчком мыши

Как обнаружил исследователь безопасности, злоумышленник может взломать камеру iOS или ...

Apple: дает медицинские маски для лица COVID-19!

В настоящее время генеральный директор Apple Тим Кук постоянно объявляет об усилиях, предпринимаемых технологией ...

Элементарная ОС 5.1.3: новые обновления и инструменты

Перед следующей Elementary OS 6, основанной на Ubuntu 20.04 LTS, текущая версия v5.1 Hera получает несколько новых обновлений ...

Хакеры используют уязвимости в VPN-серверах, ориентированных на китайские сервисы

Иностранные правительственные хакеры начали огромную пиратскую операцию, нацеленную на китайские правительственные учреждения и их сотрудников. Атаки начались ...

YouTube: запрещает материалы, которые связывают COVID-19 с 5G

В последнее время бесчисленные теории, связывающие пандемию COVID-19 с 5G, привели к ...

Nvidia: объявляет о новых обновлениях для серии RTX Super

Недавно были анонсированы процессоры Intel Comet Lake серии H. Нвидия не могла остаться с ...

Австралия: как избежать коронарного мошенничества

Австралия является одной из стран, наиболее пострадавших от короны и все больше ...

Новая версия вредоносного ПО AnarchyGrabber Discord крадет токены пользователей

Выпущена новая версия популярного вредоносного ПО AnarchyGrabber Discord, которая изменяет файлы клиента Discord, так что ...

Из-за короны загорелись телефонные вышки

Пандемия короны затронула большую часть планеты и стала главной проблемой ...

Троян LokiBot распространяет новую вредоносную кампанию на COVID-19

Исследователи безопасности FortiGuard Labs обнаружили новую кампанию, которая использует извержение COVID-19 Corona, отправляя электронные письма, которые должны ...