Генеральный директор кибер-мошеннической компании NS8 арестован за мошенничество

18 сентября 2020 г., 16:59

Генеральный директор компании NS8, занимающейся кибермошенничеством, был арестован и обвинен в обмане инвесторов компании.

Адам Рогас был арестован в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщили в четверг министерство юстиции США (DoJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

43-летний мужчина является соучредителем и генеральным директором стартапа NS8, организации, продвигающей платформу для обнаружения мошенничества на основе информации. Однако, по мнению американцев, прокуроры, мошенничество продолжается довольно давно.

Рогас якобы сфабриковал финансовые данные и отчеты, чтобы дать понять, что компания создает значительные доход своими клиентами. Как бывший генеральный директор доступ в банке счет использовалась для внесения платежей клиентов, была способна нарушить банковские выписки перед отправкой в Финансовый отдел NS8 для обработки.

По данным Министерства юстиции, с января 2019 года по февраль 2020 года Рогас добавил «десятки миллионов долларов как доходов клиентов, так и несуществующих банковских остатков».

По оценкам, от 40% до 95% активов, показанных в этих заявлениях, были поддельными - включая включение более 40 миллионов долларов в фиктивный доход - и это были мошеннические заявления, которые появились в инвесторы.

Столкнувшись с на первый взгляд многообещающим стартапом с высокой доходностью, у инвесторов возник соблазн предложить около 123 миллионов долларов в ходе как минимум двух заявок на недвижимость. В результате последующего тендерного предложения Рогас лично выиграл 17,5 миллиона долларов.

«В процессе сбора средств Рогас также предоставил созданные им поддельные банковские записи аудиторам, которые предприняли соответствующие действия от имени потенциальных инвесторов», - заявили в прокуратуре.

Опрос ФБР привел к аресту бывшего генерального директора. Теперь Рогаса обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве и продаже ценных бумаг, а также в мошенничестве с федеральным правительством. суд Манхэттена. Эти обвинения могут привести к 20 годам тюремного заключения.