NCA предупреждает инвесторов о мошенничестве с "компаниями-клонами"

В среду Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) и Управление финансового поведения (FCA) выпустили предупреждение о мошеннических «компаниях-клонах», которые, похоже, нацелены не только на начинающих инвесторов, но и на опытных участников рынка.

Агентство FCA сообщает, что эти формы мошенничества растут, причем ставки резко выросли после первой блокировки в марте 2020 года. В общей сложности инвесторы потеряли более 78 XNUMX миллионов, и этот показатель, вероятно, будет продолжать расти. увеличивается. Согласно опросу Action Fraud, средний убыток составляет 45.242 XNUMX фунтов стерлингов на жертву.

Инвестиционное мошенничество со стороны «компаний-клонов» выходит за рамки обычного фишинговые письма или сомнительные ссылки в социальных сетях, обещающие немедленный возврат денег. Мошенники используют то же имя, адрес и ссылочный номер компании (FRN), а затем через фишинговая электронная почта, социальные медиа или звонки отправляют коммерческие материалы жертвам - материалы содержат ссылки на законные инвестиционные компании.

Однако происходит следующее: как только доверие установлено, инвесторов обманывают и вместо того, чтобы переводить свои средства законным компаниям, они переводят их «компаниям-клонам».

Может внешне не сильно отличаться от стандартных фишинговые кампании, но эта форма инвестиционного мошенничества не так хорошо известна, как следовало бы. В опросе FCA 75% инвесторов заявили, что они вполне уверены в том, что они идентифицированный мошенничество, но 77% не знали или не были уверены, что такое инвестиционная компания-клон.

NCA советует трейдерам отвергать все нежелательные инвестиционные предложения, откуда бы они ни исходили, и проверьте регистр FCA и Список предупреждений FCA до изготовления первого действия покупать финансовые продукты. Также стоит поискать независимые советы, прежде чем принимать решение о новых инвестициях. возможность.

Мошенничество со стороны "компаний-клонов", которые обманывают даже опытных инвесторов, бывает сложно обнаружить, но это не единственная форма. финансовое мошенничество который был запущен в Интернете с момента его создания пандемия из Covid-19.

Источник информации: zdnet.com