ГлавнаябезопасностьЕвропол: разобрали греческую спираль, обманувшую банки США!

Европол: разобрали греческую спираль, обманувшую банки США!

Европол помог ликвидировать сеть мошенников, в основном греков, и украл более 12 миллионов евро (14,4 миллиона долларов) в общей сложности у 50 американских банков. С октября 2020 года международная полицейская операция в составе Испанской национальной полиции (Policía Nacional), Европола и секретных услуги После обыска в 105 домах арестованы 88 человек, причастных к мошенничеству. Также было арестовано 87 банковских счетов на общую сумму 1,3 млн евро, 406.000 14 евро наличными и XNUMX автомобилей класса люкс.

В схеме мошенничества, известной как «Операция Секрето» в основном участвовали граждане Греции. Преступники создавали снаряды компании в США открытие банковского счета в финансовых учреждения, от имени своих компаний. Чтобы завоевать доверие руководителей банков, они переводили крупные суммы денег из разных уголков Европейского Союза на американские счета.

Европол: разоблачает мошенничество с греками, укравшими миллионы у банков США
Европол: разобрали греческую спираль, обманувшую банки США!

Затем они попросили банки США предоставить фиктивным компаниям крупные ссуды, которые они переводили на личные банковские счета в различных европейских странах.

Таким образом были обмануты более 50 банков США, по данным Европола, который координирует бизнес при дополнительной помощи полиции Австрии, Дании и Греции, а также Министерства юстиции США и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН).

Европол: разоблачает мошенничество с греками, укравшими миллионы у банков США
Европол: разобрали греческую спираль, обманувшую банки США!

Η исследование длилось восемь месяцев, и Европол способствовал обмену информацией и оперативной координации.

Во время операции Европол создал координационный центр в своей штаб-квартире, используя виртуальный чтобы офицеры связи из вовлеченных стран, эксперты Европола и представитель Евроюста могли координировать оперативную деятельность. Европол также создал аналитический центр в Греция для предоставления исследователям аналитической поддержки в реальном времени.

Европол: разоблачает мошенничество с греками, укравшими миллионы у банков США
Европол: разобрали греческую спираль, обманувшую банки США!

X X ± утечка данных FinCEN в прошлом году выявил около 2 миллиардов долларов в глобальной операции по отмыванию денег, хотя это считается лишь «верхушкой айсберга».

Pohackontashttps://www.secnews.gr
Каждое достижение начинается с решения попробовать.
spot_img

ЖИВЫЕ НОВОСТИ