ГлавнаябезопасностьЕвропейская комиссия: запретит ли анонимные переводы криптовалют внутри ЕС?

Европейская комиссия: запретит ли анонимные переводы криптовалют внутри ЕС?

Η Европейская комиссия (ЕС) показал один набор предложений, чтобы быть реализованным переводы криптовалюты более «строгим» способом, с принятием существующих законов о борьбе с финансированием терроризма (CTF).

Ключевое изменение в том, что он запретит всем поставщикам услуг криптовалюты предлагать анонимные кошельки для криптовалюты, а существующие AML правила будет распространяться на весь сектор криптовалюты, включая всех поставщиков услуг криптовалюты (CASP).

ЕС заявляет следующее: «Сегодняшние поправки обеспечат полное отслеживание переводов криптовалюты, таких как Bitcoin, и позволит предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или терроризма. Кроме того, анонимные кошельки с криптовалютой запрещены ».

Читайте также: Криптовалюты: какие страны более охотно их принимают?

Европейская комиссия
Европейская комиссия: запретит ли анонимные переводы криптовалют внутри ЕС?

Поставщики услуг должны указать имя, адрес, официальный личный номер документа, идентификационный номер клиента или дату и место рождения..

ЕС также добавляет следующее: «В настоящее время только определенные категории поставщиков криптовалютных услуг подпадают под действие правил ЕС по ПОД / ФТ. Предлагаемая реформа распространит эти правила на весь криптовалютный сектор, требуя, чтобы все поставщики услуг проявляли должную осмотрительность перед своими клиентами».

В предложении о криптовалюте излагаются будущие обязательства перед всеми поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) «собирать и генерировать доступные данные о создателях и бенефициарах виртуальных или криптовалютных транзакций».

ЕК обеспокоена тем, что различия в законах о ПОД / ФТ между государствами-членами Евросоюз использовать организованную преступность для отмывания доходов от незаконной деятельности и финансирования терроризма.

Смотрите также: Криптовалюты: популярны, но «скрывают» риски безопасности!

анонимные переводы криптовалюты
Европейская комиссия: запретит ли анонимные переводы криптовалют внутри ЕС?

Предложение ЕС гласит следующее: «Передача фиктивных активов в настоящее время выходит за рамки законодательства ЕС о финансовых услугах. «Отсутствие таких правил делает владельцев криптовалюты уязвимыми для отмывания денег и финансирования терроризма».

Существующие правила ЕС не охватывают отслеживание фиктивных активов и обязательства по обмену информацией между поставщиками криптовалютных услуг, а также существующие правила применяются только к банковским переводам.

CASP должны гарантировать, что переводы криптовалюты сопровождаются именем принципала, номером учетной записи принципала, если такая учетная запись существует, и используются для обработки транзакции, которую он объявляет.

Предложение: Мужчина из Италии был арестован после того, как расплатился с исполнителем криптовалютой

Европейская комиссия - переводы криптовалюты
Европейская комиссия: запретит ли анонимные переводы криптовалют внутри ЕС?

Другая информация, которую CASP должны собирать для перевода криптовалют, включает адрес принципала, официальный личный идентификационный номер, идентификационный номер клиента или дату и место рождения.

С точки зрения получателя, CASP «должен внедрять эффективные процедуры для определения того, включена ли информация о принципале в перевод криптовалюты».

Эти правила останутся предложениями до тех пор, пока Европейский парламент не проголосует за поправки.

Источник информации: zdnet.com

Pohackontashttps://www.secnews.gr
Каждое достижение начинается с решения попробовать.
spot_img

ЖИВЫЕ НОВОСТИ